Suistimal inceleme ve uyum

Dolandırıcılık, rüşvet karşıtlığı, yolsuzluk ve diğer finansal suçlarla ilgili soruşturmalardaki artışın arkasında artan yasal düzenlemeler ve uygunluğa daha fazla odaklanılması yatmaktadır. Kuruluşlar, itibarsal ve finansal hasarı sınırlandırmak istediği için uyuşmazlık ve soruşturmaların gizlilik içinde ve uzmanlıkla çözülmesi esastır.

Yaklaşımımız

Bizler, işletmelerin itibar, gizlilik ve iş kesintisi konularındaki hassasiyetlerini dikkate alarak derinlemesine soruşturma yürütme yeteneğimizle gurur duyuyoruz. Muhasebesel soruşturmalar konusunda kalifiye muhasebecilerimiz ve dolandırıcılık uzmanlarımız, dolandırıcılık, mevzuata ilişkin soruşturmalar, vergi soruşturmaları ve ABD Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (US FCPA) ile Birleşik Krallık Rüşvet Yasası (UK Bribery Act) kapsamına giren durumlar da dâhil olmak üzere yolsuzluk vakaları konularında engin deneyime sahiptir.

Sorunlar tespit edildiği andan itibaren, hasar tespiti ve tazmini, ileride oluşabilecek benzer sorunların caydırılması ve engellenmesi gibi çözümler üretip uygulayabilecek uzmanları devreye sokarız. Aynı zamanda kurum içi eğitimler sunabilir ve risk profili oluşturma, iç kontrollerin değerlendirilmesi, dolandırıcılık bilinci gibi konularda kurslar ve suç anketleri gibi alanlarda da proaktif işlerle destek sunabiliyoruz. Özel bir disiplin olan sürekli bütünlük izleme konusunda geniş deneyime sahibiz.

Mazars’ın adli teknoloji ekibi, ileri teknoloji veri analiz araçları ve algoritmalarına erişimi sayesinde karmaşık soruşturmalar ve uyuşmazlık çözüm görevleriyle ilintili olarak veri madenciliği ve adli analiz hizmetleri sunmaktadır. Cep telefonu verileri ve “silinmiş” veriler de dâhil olmak üzere birden fazla kaynaktan elde edilen veriler, sorunlu işlemlerin hızlı tanımını kolaylaştıran ve mahkemede dikkat çekebilecek, kendi merkezimizde adli olarak uyumlu bir görüntüde merkezi olarak depolanabilmektedir. Hayati önem taşıyan ilave kanıt olarak ise şifre kurtarma ve veri şifresi çözme hizmetlerimiz de özel hizmetler olarak sunulabiliyor.

Ekibimiz

Özel uzman ekibimiz gerçekten de uluslararası bir hizmet sunuyor, yani bizler, düzenli olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlara ve hukuk firmalarına danışmanlık veriyoruz. Uzman şahitlerimiz ve soruşturma ortaklarımız mahkeme ve tahkimlerde kanıt sunmanın yanı sıra karmaşık iç soruşturmaları da başarıyla yürüttü.